Polícia Federal deflagra Operação Espelho de Papel para combater fraudes em consignações envolvendo o SAAE de Cacoal

O foco da investigação são contratos firmados entre setembro e novembro de 2022, que teriam sido obtidos mediante falsificação documental e uso indevido de dados funcionais.

A apuração teve início após a Caixa Econômica Federal comunicar indícios de irregularidades em nove contratos. Entre os elementos identificados estão suspeitas de falsificação de documentos públicos, inserção de informações falsas, simulação de vínculos funcionais e uso fraudulento de dados para liberar margens consignáveis de forma indevida.

As operações de liberação ocorreram no Distrito Federal, enquanto os supostos contratantes residiam em municípios de Rondônia. A PF aponta que o esquema envolvia manipulação irregular de dados em sistemas de consignação, movimentações financeiras atípicas e repasse de valores a terceiros. O prejuízo estimado supera R$ 1,2 milhão.

Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Cacoal, Vilhena e Sorocaba. Houve ainda sequestro judicial de bens que totalizam R$ 1.291.644,71. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e aprofundar a análise das transações financeiras relacionadas à fraude.

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